土耳其正在制定有关加密资产的新法
时间:2023-11-03 08:05 来源:海尚出国 作者海尚:小海 点击:次
据路透社11月1日消息，土耳其正在制定一项关于加密货币监管的新法律。该立法旨在加强打击洗钱和恐怖主义融资的措施，使土耳其符合反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的要求。
FATF在2021年将土耳其降级为所谓的“灰名单”。
土耳其财政部长希姆谢克星期二（10月31日）晚间向议会委员会发表讲话时表示，FATF的一份报告发现，土耳其完全符合该监督机构的40项标准，技术合规范围内唯一剩下的问题是与加密资产相关的工作。
“我们将尽快向议会提交一份有关加密资产的法律提案。之后，除非还有其他政治考量，土耳其就没有理由留在那份灰名单上了。”
希姆谢克没有透露法律改革计划的更多细节。
FATF成立于1989年，总部设在巴黎，是世界反洗钱和反恐融资领域最权威的政府间国际组织之一。该组织将经济体列入“灰名单”意味着将加强对其金融活动的监控。
FATF曾警告土耳其存在“严重缺陷”，包括需要在2019年改善冻结与恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散有关的资产的措施。
土耳其存款移民
2017年1月，土耳其颁布投资入籍法案，存款300万美金并存三年，可获得土耳其护照，但高门槛让投资人望而却步。2018年9月，土耳其政府将存款移民门槛降到50万美金。为了应对里拉贬值的风险和增加外汇储备，土耳其央行在2022年1月推出了YUVAM存款政策，要求申请人在当地银行开立YUVAM存款账户，存入50万美金后按照当天的汇率换成里拉，承诺定存3年即可申请土耳其护照。YUVAM银行账户的存款由土耳其央行提供本金担保，银行会根据存入当天的汇率将美金换成里拉，3年存款到期后，银行会根据到期当天的汇率，再将里拉换回美金。
存款放在银行除了有里拉存款利息收益，还会有额外的美金利息收益，而且存款在本人名下账户，可以随时登陆网银查看存款情况。YUVAM账户的存期有3个月，6个月，12个月和24个月四种期限供选择，不同的存期利息也不同，想办理土耳其护照的投资人可以选择定存1年+2年或者定存2年+1年的存期，因为根据土耳其投资入籍法案要求，申请人必须承诺定存3年才可以申请土耳其护照。土耳其存款移民方式非常适合想要轻资产申请土耳其护照的申请人，简单省心，实现身份规划和资产保值双赢。
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